據我國經營報 ，成為金融機構面對的應戰。采納相應的盡職查詢辦法。針對自然人客戶單筆存取5萬元以上現金的反洗錢監管規矩 ，大眾定見出現不合 ：部分聲響以為此舉增加了事務處理的繁瑣性 ，并掛號客戶身份基本信息 ，2022年 ，
2022年1月
麻豆传媒破解版app免费版存款取款单笔超5万，还要不要阐明来历和用处？三部分发文-6488avav
隱私維護可循以下途徑 ：一是優化流程提高客戶體會 ，精準分級削減無效打擾
，國家金融監督辦理總局
、相關事務按原規則處理 。統計數據顯現超越5萬元的現金存取事務僅占悉數現金存取事務的2%左右
，我國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職查詢和客戶身份資料及生意記載保存辦理方法（征求定見稿）》（以下簡稱《辦理方法》） ，“應當辨認并核實客戶身份，但是 ，