“存取款單筆超5萬元闡明來歷用處”條款的撤銷也是這一要求的詳細表現 。中國人民銀行 、

人民網北京8月11日電 （記者黃盛）近來，有用應對反洗錢世界評價，鄉村信用協作社、不得采納與危險顯著不相匹配的方法”
，要求“金融機構展開客戶盡職查詢要與危險相適應