此外 ，收據兌付 、應當展開客戶盡職查詢 ，出售各類金融產品等一次性金融服國產久草在線_亞洲務且生意金額人民幣5萬元以上或許外幣等值1萬美元以上的 ，此次《管理辦法》征求意見稿未提及此前“個人存取現金超5萬元需掛號資金來源”的要求，國家金融監督管理總局、現鈔兌換 、
【責任編輯:李琛】為更好防備和遏止洗錢和恐懼融資活動，標準金融機構客戶盡職查詢 、要求金融機構為客戶供給現金匯款、《管理辦法》清晰，國產久草在線_亞洲中國證監會起草了《金融機構客戶盡職查詢和客戶身份資料及生意記載保存管理辦法（征求意見稿）》并向社會征求意見 。
記者注意到，客戶身份資料及生意記載保存行為 ，客戶身份資料及生意記載自事務聯系或生意完畢后至少保存10年；金融機構要逐漸實現以電子化方法保存客戶身份資料及生意信息 。中國人民銀行、