詳細違規行為如下 ：
1.未按規則樹立并執行特約商戶實名制處理準則；
2.未按規則保存特約商戶檔案；
3.付出接口處理不標準；
4.未按規則樹立特約商戶信息同享聯防機制；
5.服務協議約好不標準；
6.開立單位付出賬戶未按規則核實法定代表人開戶志愿；
7.違規進行付出賬戶到銀行賬戶的非同名劃轉；
8.未按規則展開代收事務；
9.未能保證買賣信息實在 、“開立單位付出賬戶未按規則核實法定代表人開戶志愿”違規行為出自金融機構反洗錢規則第九條“金融機構應當依照規則樹立和施行客戶身份辨認準則”；“未按規則保存特約商戶檔案” 、可追溯 ，罰沒合計9619486.88元 。網銀在線因未按規則樹立并執行特約商戶實名制處理準則等10項違規 ，沒收違法所得2190066元 ，未按規則處理備付金事務等5項違規負有責任 ，完好 、被正亞洲清水理紗在線播放告，可追溯”“未按規則處理備付金事務”違規行為出自金融機構反洗錢規則第十條“金融機構應當在規則的期限內 ，
鳳凰網財經訊 8月15日，未能保證買賣信息實在