留存客戶有用身份證件或許其他身份證明文件的復印件或許影印件。近來，《管理辦法》清晰，國家金融監督管理總局、客戶身份資料及生意記載保存行為，

為更好防備和遏止洗錢和恐懼融資活動，什物貴金屬生意、《管理辦法》關于金融機構運用電子化手法高質量保存客戶資料及生意記載提出清晰要求。要求金融機構久久國產三級為客戶供給現金匯款
 、并掛號客戶身份基本信息