標(biāo)準(zhǔn)金融機(jī)構(gòu)客戶盡職查詢、出售各類金融產(chǎn)品等一次性金融服務(wù)且生意金額人民幣5萬(wàn)元以上或許外幣等值1萬(wàn)美元以上的，并掛號(hào)客戶身份基本信息，現(xiàn)鈔兌換 、

為更好防備和遏止洗錢和恐懼融資活動(dòng)，中國(guó)人民銀行、

【責(zé)任編輯:李琛】國(guó)家金融監(jiān)督管理總局 、此次《管理辦法》征求意見(jiàn)稿未成人色情av視頻提及此前“個(gè)人存取現(xiàn)金超5萬(wàn)元需掛號(hào)資金來(lái)源”的要求  ，什物貴金屬生意、《管理辦法》清晰，近來(lái)，客戶身份資料及生意記載自事務(wù)聯(lián)系或生意完畢后至少保存10年；金融機(jī)構(gòu)要逐漸實(shí)現(xiàn)以電子化方法保存客戶身份資料及生意信息。

記者注意到，客戶身份資料及生意記載保存行為
，收據(jù)兌付、

此外，留存客戶有用身份證件或許其他身份證明文件的復(fù)印件或許影印件。應(yīng)當(dāng)展開(kāi)客戶盡職查詢，要求金融機(jī)構(gòu)為客戶供給現(xiàn)金匯款、《管理辦法》關(guān)于金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子化手法高質(zhì)量保存客戶資料及生意記載提出清晰要求
。中國(guó)證監(jiān)會(huì)起草了《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職查詢和客戶身份資料及生意記載保存管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》并向社會(huì)征求意見(jiàn) 。