出售各類金融產品等一次性金融服務且生意金額人民幣5萬元以上或許外幣等值1萬美元以上的 ，客戶身份資料及生意記載自事務聯系或生意完畢后至少保存10年；金融機構要逐漸實現以電子化方法保存客戶身份資料及生意信息。什物貴金屬生意、國家金融監督管理總局
、客戶身份資料及生意記載保存行為 ，

來歷 ：央視新聞

重視 ！《管理辦法》清晰 ，應當展開客戶盡職查詢 ，并掛號客亞洲綜合在線第5頁戶身份基本信息 ，要求金融機構為客戶供給現金匯款 、中國人民銀行 、留存客戶有用身份證件或許其他身份證明文件的復印件或許影印件