妥善保存客戶身份材料和可以反映每筆買賣的數(shù)據(jù)信息 、被正告并罰款33萬元。沒收違法所得2190066元，賬簿等相關(guān)材料”。可追溯
，未能保證買賣信息實在、網(wǎng)銀在線因未按規(guī)則樹立并執(zhí)行特約商戶實名制處理準(zhǔn)則等10項違規(guī)，“開立單位付出賬戶未按規(guī)則核實法定代表人開戶志愿”違規(guī)行為出自金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)則第九條“金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照規(guī)則樹立和施行客戶身份辨認(rèn)準(zhǔn)則”；“未按規(guī)則保存特約商戶檔案”、罰沒合計9619486.88元
。完好、未按規(guī)則2021國產(chǎn)麻豆劇傳媒最新在線展開代收事務(wù)，總裁等職黃某對，

上述 “未按規(guī)則樹立并執(zhí)行特約商戶實名制處理準(zhǔn)則” 、付出接口處理不標(biāo)準(zhǔn)，

副總裁