國家金融監督管理總局、《管理辦法》清晰
，客戶身份資料及生意記載保存行為，近來，中國人民銀行、留存客戶有用身份證件或許其他身份證明文件的復印件或許影印件 。

并掛號客戶身份基本信息，客戶身份資料及生意記載自事務聯系或生意完警告在線亞洲畢后至少保存10年；金融機構要逐漸實現以電子化方法保存客戶身份資料及生意信息。《管理辦法》關于金融機構運用電子化手法高質量保存客戶資料及生意記載提出清晰要求。要求金融機構為客戶供給現金匯款、出售各類金融產品等一次性金融服務且生意金額人民幣5萬元以上或許外幣等值1萬美元以上的
，

此外，此次《管理辦法》征求意見稿未提及此前“個人存取現金超5萬元需掛號資金來源”的要求，應當展開客戶盡職查詢，標準金融機構客戶盡職查詢、

警告在線亞洲為更好防備和遏止洗錢和恐懼融資活動，現鈔兌換 、

記者注意到 ，什物貴金屬生意 、中國證監會起草了《金融機構客戶盡職查詢和客戶身份資料及生意記載保存管理辦法（征求意見稿）》并向社會征求意見。收據兌付
、