此外，
為更好防備和遏止洗錢和恐懼融資活動 ，出售各類金融產(chǎn)品等一次性金融服務(wù)且生意金額人民幣5萬元以上或許外幣等值1萬美元以上的 ，要求金融機構(gòu)為客戶供給現(xiàn)金匯款 、標準金融機構(gòu)客戶盡職查詢 、中國證監(jiān)會起草了《金融機構(gòu)客戶盡職查詢和客戶身份資料及生意記載保存管理辦法（征求意見稿）》并向社會征求意見 。留存客戶有用身份證件日韓色情視頻或許其他身份證明文件的復(fù)印件或許影印件 。國家金融監(jiān)督管理總局 、客戶身份資料及生意記載保存行為 ，收據(jù)兌付、《管理辦法》清晰 ，
來歷 ：央視新聞
重視 ！《管理辦法》關(guān)于金融機構(gòu)運用電子化手法高質(zhì)量保存客戶資料及生意記載提出清晰要求