標準金融機構客戶盡職查詢 、

為更好防備和遏止洗錢和恐懼融資活動 ，應當展開客戶盡職查詢 ，客戶身份資料及生意記載自事務聯系或生意完畢后至少保存10年；金融機構要逐漸實現以電子化方法保存客戶身份資料及生意信息。

此外，此次《管理辦法》征求意見稿未提及此前“個人存取現金超5萬元需掛號資金來源”的要求，留存客戶有用身份證件或許其他身份證明文件的復印件或許影印件 。什物貴金屬生意、出售各類金融產品等一次性金融服久久國產視頻在線務且生意金額人民幣5萬元以上或許外幣等值1萬美元以上的