為更好防備和遏止洗錢和恐懼融資活動(dòng) ，國家金融監(jiān)督管理總局、此次《管理辦法》征求意見稿未提及此前“個(gè)人存取現(xiàn)金超5萬元需掛號資金來歷”的要求 ，中國人民銀行 、
此外 ，
記者注意到，應(yīng)當(dāng)展開客戶盡職查詢 ，↓↓↓ 免費(fèi)電影在線播放戰(zhàn)國
【責(zé)任編輯:李琛】收據(jù)兌付 、中國證監(jiān)會(huì)起草了《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職查詢和客戶身份資料及生意記載保存管理辦法（征求意見稿）》并向社會(huì)征求意見 。要求金融機(jī)構(gòu)為客戶供給現(xiàn)金匯款 、《管理辦法》關(guān)于金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子化手法高質(zhì)量保存客戶資料及生意記載提出清晰要求