中國證監會起草了《金融機構客戶盡職查詢和客戶身份資料及生意記載保存管理辦法（征求意見稿）》并向社會征求意見。《管理辦法》關于金融機構運用電子化手法高質量保存客戶資料及生意記載提出清晰要求 。近來，收據兌付、客戶身份資料及生意記載自事務聯系或生意完畢后至少保存10年；金融機構要逐漸實現以電子化方法保存客戶身份資料及生意信息。

此外