有用應對反洗錢世界評價 ，保證公民個人隱私  。有望輔導金融機構對買賣進行“分層辦理”，新《辦理方法》也保存甚至強化了舊版《方法》的部分規則，進一步執行反洗錢法有關要求，如單筆金額超越5萬元存取款或其他買賣仍要求掛號基本信息并留存身份證明資料；客戶信息和買賣記載的最低保存年限由5年提升至10年等。旨在下降監管方法對正常經濟活動形成的不方便。

另據記者整理，或將不需求闡明來歷和用處。向社會揭露尋求定見。

人民網北京8月11日電 （記者黃盛）近來，村鎮銀行等金融機構為自然人客戶處GAY健身房理人民幣單筆5萬元以上或許外幣等值1萬美元以上現金存取事務的，鄉村信用協作社 、

前述三部分表明