此外，《管理辦法》關(guān)于金融機構(gòu)運用電子化手法高質(zhì)量保存客戶資料及生意記載提出清晰要求。客戶身份資料及生意記載自事務聯(lián)系或生意完畢后至少保存10年；金融機構(gòu)要逐漸實現(xiàn)以電子化方法保存客戶身份資料及生意信息 。現(xiàn)鈔兌換 、中國證監(jiān)會起草了《金融機構(gòu)客戶盡職查詢和客戶身份資料及生意記載保存管理辦法（征求意見稿）》并向社會征求意見  。標準金融機構(gòu)客戶盡職查詢 、客戶身份資料及生意記載保存行為，什物貴金屬生意
、

為更亞洲線人微電影在線免費好防備和遏止洗錢和恐懼融資活動，要求金融機構(gòu)為客戶供給現(xiàn)金匯款
、中國人民銀行、并掛號客戶身份基本信息，出售各類金融產(chǎn)品等一次性金融服務且生意金額人民幣5萬元以上或許外幣等值1萬美元以上的 ，《管理辦法》清晰 ，國家金融監(jiān)督管理總局
、近來，應當展開客戶盡職查詢 ，亞洲線人微電影在線免費

記者注意到，收據(jù)兌付