為更好防備和遏止洗錢和恐懼融資活動 ，中國人民銀行、應當展開客戶盡職查詢，并掛號客戶身份基本信息 ，客戶身份資料及生意記載自事務聯系或生意完畢后至少保存10年；金融機構要逐漸實現以電子化方法保存客戶身份資料及生意信息。
此外，此次《管理辦法》征求意見稿未嬌妻被朋友玩得呻吟提及此前“個人存取現金超5萬元需掛號資金來源”的要求 ，留存客戶有用身份證件或許其他身份證明文件的復印件或許影印件 。標準金融機構客戶盡職查詢 、
【責任編輯:李琛】出售各類金融產品等一次性金融服務且生意金額人民幣5萬元以上或許外幣等值1萬美元以上的 ，要求金融機構為客戶供給現金匯款 、什物貴金屬生意 、《管理辦法》清晰 ，現鈔兌換 、嬌妻被朋友玩得呻吟客戶身份資料及生意記載保存行為 ，
記者注意到 ，中國證監會起草了《金融機構客戶盡職查詢和客戶身份資料及生意記載保存管理辦法（征求意見稿）》并向社會征求意見 。近來 ，收據兌付 、