出售各類金融產品等一次性金融服務且生意金額人民幣5萬元以上或許外幣等值1萬美元以上的
，什物貴金屬生意、中國證監會起草了《金融機構客戶盡職查詢和客戶身份資料及生意記載保存管理辦法（征求意見稿）》并向社會征求意見。

此外 ，

【責任編輯:李琛】此次《管理辦法》征求意見稿未提及此前“個人存取現金超5萬元需掛號資金來源”的要求