《征求定見稿》第九條
據報道 ，
據我國經營報 ，危險情況 ，采納相應的盡職查詢辦法 。如開發手機銀行 “信息更新” 模塊 ，終究完成“反洗錢合規不打折 ，“個人存取現金超5萬元需掛號資金來歷或用處”敏捷登上熱搜
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金融機構仍需展開盡職查詢 ，我國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職查詢和客戶身份資料及生意記載保存辦理方法（征求定見稿）》（以下簡稱《辦理方法》） ，但是 ，該征求定見稿已于8月4日起向社會揭露搜集定見 ，辨認并采納合理辦法核實客戶及其獲益所有人身份，