國家金融監(jiān)督管理總局、↓↓↓

【責(zé)任編輯:李琛】現(xiàn)鈔兌換、要求金融機構(gòu)為客戶供給現(xiàn)金匯款、應(yīng)當(dāng)展開客戶盡職查詢  ，出售各類金融產(chǎn)品等一次性金融服務(wù)且生意金額人民幣5萬元以上或許外幣等值1萬美元以上的，

此外，留存客戶有用身份證件或許其他身份證明文件的復(fù)印件或許影印件。

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記者注意到，中國證監(jiān)會起草了《金融機構(gòu)客戶盡職查詢和客戶身份資料及生意記載保存管理辦法（征求意見稿）》并向社會征求意見 。中國人民銀行、近來 ，客戶身份資料及生意記載自事務(wù)聯(lián)系或生意完畢后至少保存10年；金融機構(gòu)要逐漸實現(xiàn)以電子化方法保存客戶身份資料及生意信息。

為更好防備和遏止洗錢和恐懼融資活動，客戶身份資料及生意記載保存行為