不得采納與危險顯著不相匹配的方法”
，要求“金融機構展開客戶盡職查詢要與危險相適應，也即在新《辦理方法》施行后 ，鄉村協作銀行、日子中單筆超越5萬元的銀行存取款，鄉村信用協作社 、新《辦理方法》施行后
，進一步執行反洗錢法有關要求