現鈔兌換 、標準金融機構客戶盡職查詢、并掛號客戶身份基本信息，什物貴金屬生意
、應當展開客戶盡職查詢，

【責任編輯:李琛】

此外，中國證監會起草了《金融機構客戶盡職查詢和客戶身份資料及生意記載保存管理辦法（征求意見稿）》并向社會征求意見 。

記者注意到，留存客戶有用身份證件或許其他身份證明文件的復印件或許影印件 。此次《管理辦法》征求意見稿未提及此前“個人存取現金超5萬元需掛號資金來源”的要求 ，近來
，要求金融機構為客戶供給現金匯款