此外 ，
為更好防備和遏止洗錢(qián)和恐懼融資活動(dòng)，要求金融機(jī)構(gòu)為客戶供給現(xiàn)金匯款 、并掛號(hào)客戶身份基本信息 ，留存客戶有用身份證件或許其他身份證明文件的復(fù)印件或許影印件 。中國(guó)證監(jiān)會(huì)起草了《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職查詢和客戶身份資料及生意記載保存管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》并向社會(huì)征求意見(jiàn)。什物貴金屬生意 、此次《管理辦法》征求意見(jiàn)稿未啥叫同性戀提及此前“個(gè)人存取現(xiàn)金超5萬(wàn)元需掛號(hào)資金來(lái)源”的要求，標(biāo)準(zhǔn)金融機(jī)構(gòu)客戶盡職查詢