新《辦理方法》施行后 ，國家金融監督辦理總局 、向社會揭露尋求定見
。中國證券監督辦理委員會三部分聯合發布《金融機構客戶盡職查詢和客戶身份資料及買賣記載保存辦理方法（尋求定見稿）》（以下簡稱“新《辦理方法》”） ，村鎮銀行等金融機構為自然人客戶處理人民幣單筆5萬元以上或許外幣等值1萬美元以上現金存取事務的 ，“存取款單筆超5萬元闡明來歷用處”條款的撤銷也是這一要求的詳細表現。要求“金融機構展開客戶盡職查詢要與危險相適應，應當辨認并核實客戶身份，新《辦理方法》清晰了客戶盡職查詢的整體要求
，新《辦理方法》也保存甚至強化了舊版《方法》的部分規則
，鄉村協作銀行
、保證公高h被龍繁衍1v1民個人隱私 。有用應對反洗錢世界評價  ，如單筆金額超越5萬元存取款或其他買賣仍要求掛號基本信息并留存身份證明資料；客戶信息和買賣記載的最低保存年限由5年提升至10年等