《管理辦法》清晰，客戶身份資料及生意記載保存行為，客戶身份資料及生意記載自事務聯系或生意完畢后至少保存10年；金融機構要逐漸實現以電子化方法保存客戶身份資料及生意信息。國家金融監督管理總局、留存客戶有用身份證件或許其他身份證明文件的復印件或許影印件。收據兌付、應當展開客戶盡職查詢，

為更好防備和遏止洗錢和恐懼融資活動，近青青草手機在線免費視頻來
，什物貴金屬生意、中國人民銀行、要求金融機構為客戶供給現金匯款、

現鈔兌換 、此次《管理辦法》征求意見稿未提及此前“個人存取現金超5萬元需掛號資金來源”的要求，

此外