現(xiàn)鈔兌換 、留存客戶有用身份證件或許其他身份證明文件的復(fù)印件或許影印件 。近來(lái)，此次《管理辦法》征求意見(jiàn)稿未提及此前“個(gè)人存取現(xiàn)金超5萬(wàn)元需掛號(hào)資金來(lái)歷”的要求 ，

記者注意到 ，《管理辦法》清晰 ，什物貴金屬生意、要求金融機(jī)構(gòu)為客戶供給現(xiàn)金匯款 、出售各類金融產(chǎn)品等一次性金融服久久亞洲電影務(wù)且生意金額人民幣5萬(wàn)元以上或許外幣等值1萬(wàn)美元以上的，

此外，《管理辦法》關(guān)于金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子化手法高質(zhì)量保存客戶資料及生意記載提出清晰要求。標(biāo)準(zhǔn)金融機(jī)構(gòu)客戶盡職查詢、并掛號(hào)客戶身份基本信息 ，

來(lái)歷：央視新聞

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【責(zé)任編輯:李琛】客戶身份資料及生意記載自事務(wù)聯(lián)系或生意完畢后至少保存10年；金融機(jī)構(gòu)要逐漸實(shí)現(xiàn)以電子化方法保存客戶身份資料及生意信息。客戶身份久久亞洲電影資料及生意記載保存行為
，收據(jù)兌付  、中國(guó)人民銀行 、

為更好防備和遏止洗錢(qián)和恐懼融資活動(dòng) ，應(yīng)當(dāng)展開(kāi)客戶盡職查詢，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局 、中國(guó)證監(jiān)會(huì)起草了《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職查詢和客戶身份資料及生意記載保存管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》并向社會(huì)征求意見(jiàn) 。