《管理辦法》清晰 ，此次《管理辦法》征求意見稿未提及此前“個人存取現金超5萬元需掛號資金來歷”的要求 ，出售各類金融產品等一次性金融服務且生意金額人民幣5萬元以上或許外幣等值1萬美元以上的，應當展開客戶盡職查詢 ，

此外，留存客戶有用身份證件或許其他身份證明文件的復印件或許影印件 。并掛號客戶身份基本信息
，現鈔兌換
、什物貴麻豆傳媒官網金屬生意、國家金融監督管理總局、收據兌付 、

為更好防備和遏止洗錢和恐懼融資活動 ，中國證監會起草了《金融機構客戶盡職查詢和客戶身份資料及生意記載保存管理辦法（征求意見稿）》并向社會征求意見。近來，客戶身份資料及生意記載自事務聯系或生意完畢后至少保存10年；金融機構要逐漸實現以電子化方法保存客戶身份資料及生意信息
。標準金融機構客戶盡職查詢、中國麻豆傳媒官網人民銀行、

記者注意到