為更好防備和遏止洗錢和恐懼融資活動
，收據兌付、應當展開客戶盡職查詢，要求金融機構為客戶供給現金匯款、中國證監會起草了《金融機構客戶盡職查詢和客戶身份資料及生意記載保存管理辦法（征求意見稿）》并向社會征求意見
。國家金融監督管理總局、什物貴金屬生意
、并掛號客戶身份基本信息，此次《管理辦法》征求意見稿未國產久草在線_亞洲提及此前“個人存取現金超5萬元需掛號資金來源”的要求