據中國人民銀行北京市分行官網音訊顯現，妥善保存客戶身份材料和可以反映每筆買賣的數據信息、

上述 “未按規則樹立并執行特約商戶實名制處理準則” 、

先后時任網銀在線產品部分負責人
、未能保證買賣信息實在、完好
、被正告 ，付出接口處理不標準 ，“開立單位付出賬戶未按規則核實法定代表人開戶志愿”違規行為出自金融機構反洗錢規則第九條“金融機構應當依照規則樹立和施行客戶身份辨認準則”；“未按規則保存特約商戶檔案” 、可追溯