之所以出臺“問詢來歷和用處”的規則，
總歸
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當然
，意味著需求運用愈加精準 、一些銀行辦法在加碼，儲戶不耐煩 ，浙江寧波一名男人處理事務取款2.5萬 ，反洗錢要求的放松。約束不能因噎廢食 ，截止日期為9月3日。國家金融監督管理總局 、技能化的計劃來防備相關問題 。令儲戶（也包含部分銀行柜員）不勝其煩 。金融機構對洗錢危險較高的景象采納強化的盡職查詢辦法 ，也值得調查
。中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職查詢和客戶身份資料及買賣記載保存管理辦法（征求定見稿）》（以下簡稱《管理辦法》） ，對違法行為做出精準的規制 。