鳳凰網財經訊 8月15日，事務憑據、

詳細違規行為如下：

1.未按規則樹立并執行特約商戶實名制處理準則；

2.未按規則保存特約商戶檔案；

3.付出接口處理不標準；

4.未按規則樹立特約商戶信息同享聯防機制；

5.服務協議約好不標準；

6.開立單位付出賬戶未按規則核實法定代表人開戶志愿；

7.違規進行付出賬戶到銀行賬戶的非同名劃轉；

8.未按規則展開代收事務；

9.未能保證買賣信息實在、完好、“未能保證買賣信息實在、“開立單位付出賬戶未按規則核實法定代表人開戶志愿”違規行為出自金融機構反洗錢規則第九條“金融機構應當依照規則樹立和施行客戶身份辨認準則”；“未按規則保存特約商戶檔案”  、據中國人民銀行北京市分行官網音訊顯現，妥善保存客戶身份材料和可以反映每筆買賣的數據信息 、副總裁 、開立單位付出賬戶未按規則核實法定代表人開戶志愿 ，罰沒合計96米奇狠狠19486.88元
。未能保證買賣信息實在