客戶身份資料及生意記載保存行為，近來
，并掛號客戶身份基本信息，中國人民銀行、

記者注意到 ，要求金融機構為客戶供給現金匯款、

為更好防備和遏止洗錢和恐懼融資活動
，什物貴金屬生意、國家金融亞洲歐洲韓國國產在線監督管理總局、中國證監會起草了《金融機構客戶盡職查詢和客戶身份資料及生意記載保存管理辦法（征求意見稿）》并向社會征求意見 ?！豆芾磙k法》關于金融機構運用電子化手法高質量保存客戶資料及生意記載提出清晰要求