客戶身份資料及生意記載保存行為 ，留存客戶有用身份證件或許其他身份證明文件的復印件或許影印件。

為更好防備和遏止洗錢和恐懼融資活動 ，

此外 ，并掛號客戶身份基本信息 ，標準金融機構客戶盡職查詢