為更好防備和遏止洗錢和恐懼融資活動，應當展開客戶盡職查詢，中國證監會起草了《金融機構客戶盡職查詢和客戶身份資料及生意記載保存管理辦法（征求意見稿）》并向社會征求意見。近來 ，留存客戶有用身份證件或許其他身份證明文件的復印件或許影印件。標準金融機構客戶盡職查詢、《管理辦法》關于金融機構運用電子化手法高質量保存客戶資料及生意記載提出清晰要求
。

此外
，國家金融亞洲碼電影片在線播放監督管理總局 、客戶身份資料及生意記載保存行為