此外 ，此次《管理辦法》征求意見稿未提及此前“個人存取現(xiàn)金超5萬元需掛號資金來歷”的要求，
來歷 ：央視新聞
重視 ！什物貴金屬生意 、近來 ，并掛號客日韓色情視頻戶身份基本信息，↓↓↓
【責(zé)任編輯:李琛】記者注意到 ，客戶身份資料及生意記載自事務(wù)聯(lián)系或生意完畢后至少保存10年；金融機(jī)構(gòu)要逐漸實現(xiàn)以電子化方法保存客戶身份資料及生意信息 。留存客戶有用身份證件或許其他身份證明文件的復(fù)印件或許影印件 ?！豆芾磙k法》關(guān)于金融機(jī)構(gòu)運用電子化手法高質(zhì)量保存客戶資料及生意記載提出清晰要求。要求金融機(jī)構(gòu)為客戶供給現(xiàn)金匯款、標(biāo)準(zhǔn)金融機(jī)構(gòu)客戶盡職查詢 、出售各類金融產(chǎn)品等一次日韓色情視頻性金融服務(wù)且生意金額人民幣5萬元以上或許外幣等值1萬美元以上的 ，客戶身份資料及生意記載保存行為 ，
為更好防備和遏止洗錢和恐懼融資活動，應(yīng)當(dāng)展開客戶盡職查詢，中國人民銀行、國家金融監(jiān)督管理總局 、中國證監(jiān)會起草了《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職查詢和客戶身份資料及生意記載保存管理辦法（征求意見稿）》并向社會征求意見 。