標準金融機構客戶盡職查詢
、此次《管理辦法》征求意見稿未提及此前“個人存取現金超5萬元需掛號資金來源”的要求，什物貴金屬生意 、客戶身份資料及生意記載保存行為
，要求金融機構為客戶供給現金匯款
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為更好防備和遏止洗錢和恐懼融資活動，出售各類金融產品等一次性金融服務且生意金額人民幣5萬元以上或許外幣等值1萬美元以上的，

【責任編輯:李琛】國家金融狐貍視頻色情監督管理總局、《管理辦法》清晰，留存客戶有用身份證件或許其他身份證明文件的復印件或許影印件 。《管理辦法》關于金融機構運用電子化手法高質量保存客戶資料及生意記載提出清晰要求 。客戶身份資料及生意記載自事務聯系或生意完畢后至少保存10年；金融機構要逐漸實現以電子化方法保存客戶身份資料及生意信息