融孚反洗錢與付出監管法令研討事務研討委員會主任金鵬以為，留存客戶有用身份證件或許其他身份證明文件的復印件或許影印件 。
《征求定見稿》第九條
據報道 ，隱私維護可循以下途徑 ：一是優化流程提高客戶體會 ，防止 “一刀切” 影響大都用戶體會 。“應當辨認并核實客戶身份 ，“個人存取現金超5萬元需掛號資金來歷或用處”敏捷登上熱搜。
我國銀行深圳市分行大灣區金融研討院高檔研討員曾圣鈞指出
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國家金融監督辦理總局 、通明交流消除隱私焦慮 ，二是更多使用數字化東西代替人工環節，了解并掛號資金的來歷或許用處 。