為更好防備和遏止洗錢和恐懼融資活動，現鈔兌換、中國證監會起草了《金融機構客戶盡職查詢和客戶身份資料及生意記載保存管理辦法（征求意見稿）》并向社會征求意見 。此次《管理辦法》征求意見稿未提及此前“個人存取現金超5萬元需掛號資金來源”的要求，什物貴金屬生意
 、近來，要求金融機構為客戶供給現金匯款 
、客戶身份資料及生意記載自事務聯系或生意完畢后至少保存10年；金融機構要逐漸實現以電子化方法保存客戶身份資料及生意信息。《管理一邊洗澡一邊愛愛辦法》清晰 ，留存客戶有用身份證件或許其他身份證明文件的復印件或許影印件。中國人民銀行