日子中單筆超越5萬(wàn)元的銀行存取款，中國(guó)人民銀行、要求“金融機(jī)構(gòu)展開(kāi)客戶盡職查詢要與危險(xiǎn)相適應(yīng)
，村鎮(zhèn)銀行等金融機(jī)構(gòu)為自然人客戶處理人民幣單筆5萬(wàn)元以上或許外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取事務(wù)的 ，應(yīng)當(dāng)辨認(rèn)并核實(shí)客戶身份
，不得采納與危險(xiǎn)顯著不相匹配的方法” ，鄉(xiāng)村協(xié)作銀行