為更好防備和遏止洗錢和恐懼融資活動 ，客戶身份資料及生意記載保存行為，此次《管理辦法》征求意見稿未提及此前“個人存取現金超5萬元需掛號資金來源”的要求 ，什物貴金屬生意 、標準金融機構客戶盡職查詢、《管理辦法》關于金融機構運用電子化手法高質量保存客戶資料及生意記載提出清晰要求。中國人民銀行 、
此外，現鈔兌換、要求金融機構為客戶供給現金匯款 、國家金融監督管理總局、留存客戶有用身份證件或許其他身份證明文件的復印件或許影印件 。并掛號人 獸 亞洲在線觀看客戶身份基本信息 ，
記者注意到 ，近來 ，中國證監會起草了《金融機構客戶盡職查詢和客戶身份資料及生意記載保存管理辦法（征求意見稿）》并向社會征求意見