客戶身份資料及生意記載保存行為，《管理辦法》關(guān)于金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子化手法高質(zhì)量保存客戶資料及生意記載提出清晰要求。《管理辦法》清晰，要求金融機(jī)構(gòu)為客戶供給現(xiàn)金匯款、并掛號(hào)客戶身份基本信息  ，

此外，應(yīng)當(dāng)展開(kāi)客戶盡職查詢 ，中國(guó)人民銀行、客戶身份資料及生意記載自事務(wù)聯(lián)系或生意完青青草最新更新視頻畢后至少保存10年；金融機(jī)構(gòu)要逐漸實(shí)現(xiàn)以電子化方法保存客戶身份資料及生意信息。此次《管理辦法》征求意見(jiàn)稿未提及此前“個(gè)人存取現(xiàn)金超5萬(wàn)元需掛號(hào)資金來(lái)源”的要求 ，標(biāo)準(zhǔn)金融機(jī)構(gòu)客戶盡職查詢
、現(xiàn)鈔兌換 、近來(lái)